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區塊鏈金融交易刑事犯罪分析

2019-8-20 08:12

來源: 法制網 作者: 曾昕、劉滔

區塊鏈金融交易刑事犯罪分析


摘要:近年來,區塊鏈技術成為了互聯網領域炙手可熱的前沿科技,在互聯網創新領域具有非凡的作用,呈現出“后互聯網時代”的發展趨勢。區塊鏈本身是一種中立性技術,但不法分子以獲取非法利益為目的,利用其交易的去中心化、匿名性、跨界性等特征,通過區塊鏈數字貨幣金融領域進行集資詐騙、逃稅以及組織領導傳銷活動罪等違法犯罪活動,對我國的社會、經濟發展造成了巨大的危害。為此,本文首先從區塊鏈在金融領域應用入手,客觀闡述數字區塊鏈金融交易的現狀,進一步重點剖析區塊鏈金融交易所涉嫌的刑事罪名,最后提出我國有關機關對區塊鏈金融交易領域的偵防啟示及監管建議。

關鍵詞:區塊鏈;金融交易;刑事犯罪;偵防啟示;監管建議

隨著區塊鏈逐漸深入我國社會、經濟市場,比特幣、USDT、以太坊等區塊鏈數字貨幣逐漸被人們所知悉。區塊鏈在金融領域可以推動數據信息共享、提高傳輸效率,實現征信科學化,但弊端也是顯而易見的,如金融調控無法實現、監管難度加大,亦會助長洗錢、逃避外匯等違法犯罪活動。

概述

區塊鏈是指通過去中心化和去信任的方式,集體維護一個可靠數據庫的技術[1]。

隨著區塊鏈技術的快速發展與全面普及,以區塊鏈技術作為力量源泉的企業逐漸呈現出爆發式增長的態勢,以區塊鏈為中心的企業逐漸形成了“鏈圈”、“幣圈”和“礦圈”三類企業形態[2]。

區塊鏈金融交易是指以區塊鏈技術為基礎,“幣圈”企業作為主導者,用戶在金融交易平臺上進行數字貨幣買賣的行為。典型代表為比特幣的交易,自2009年創立以來,比特幣已經成為了區塊鏈金融交易領域炙手可熱的數字貨幣,廣受全世界區塊鏈金融交易市場愛好者、投資者的青睞。

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