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“中非幣”涉嫌傳銷在湖南衡陽被依法查處

2019-6-26 22:57

來源: 中國網

潛伏在金礦銀山下的“傳銷陷阱”


早在2013年,我國就已開始審視區塊鏈數字貨幣所帶來的金融風險。中國人民銀行、工業和信息化部、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會公布《關于防范比特幣風險的通知》,警惕各類虛擬貨幣帶來的金融風險。《通知》指出,若干經營者以經營區塊鏈數字貨幣業務為名義,采用非法傳銷的手段經營區塊鏈數字貨幣業務,騙取參與人財物。成為當前傳銷活動的一種新型模式。

與此同時,全國各地查處公布了一批利用虛擬貨幣從事傳銷活動的大要典型案例。2014年8月至2015年3月,被告人李某在中國香港達康智能科技有限公司,創建虛假的虛擬貨幣“暗黑幣”投資引誘發展會員瘋狂斂財。截止案發,“暗黑幣”傳銷組織在全國各地累計注冊會員賬號3萬余個,涉案金額近15億元。2014年4月,江蘇省徐州市泉山區法院作出一審判決,對涉案人員杜玲等人以組織、領導傳銷活動罪判處八年零六個月到三年零六個月不等的有期徒刑,并處人民幣三百萬元到三十萬元不等的罰金。

2016年4月,湖南省常德市公安局破獲“萬福幣”特大網絡傳銷案,抓獲這一傳銷組織在國內的代理人和網頭60多名。9人因涉嫌組織領導傳銷活動罪被檢察機關批準逮捕,數億元銀行資金被警方凍結。自2016年3月5日虛擬數字貨幣“萬福幣”項目啟動,不到兩個月時間,該傳銷項目就吸納會員13萬余人,瘋狂收取傳銷資金近20億元人民幣。

對比上述被破獲查處的“虛假貨幣”案件,相關涉案公司和“中非幣”操作模式和宣傳方式如同照鏡子一般相似。

其一,虛擬貨幣本質是傳銷產品,均以高額返利為誘餌。“萬福幣”、“暗黑幣”以及“中非幣”吹噓回報巨大,但在現實中不具備任何流通價值和使用價值,只能在公司內部通過注冊新會員、會員之間、會員與公司間轉讓變現,實質就是計算返利數額的工具。會員要持續得到返利必須不斷發展他人注冊新會員。會員所謂靜態收益來源于會員自己繳納的會員費及下線會員繳納的會員費,動態收益均來自于下線繳納的會員費。因此,公司的經營其實質均是以投資所謂的虛擬貨幣的名義,要求參加者以繳納費用獲得加入資格,按照一定順序組成固定層級,以發展人員數量作為計酬和返利依據,顯然《禁止傳銷條例》所列的傳銷屬性。披著互聯網金融“虛擬貨幣”的外衣,將上述計酬和返利以分期支付方法進行發放,更具有欺騙性和隱蔽性。

我國刑法第二百二十四條之一規定,組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的構成組織、領導傳銷活動罪。

其二,嫁接高端場所造聲勢,卯足噱頭“傍大款”。涉案中,各個公司為讓自己的虛擬貨幣名頭吸睛,紛紛拿出看家手段打造“皇帝的新衣”。“萬福幣”曾號稱“對接比特幣”,頻頻在宣傳資料和視頻中使用“在人民大會堂召開全球未來財富領袖峰會”,許諾“一定讓所有投資人賺到錢”;“暗黑幣”幕后中國香港達康智能科技有限公司在香港舉辦了啟動大會,接待數千名投資者前往“觀禮”。

不過,相比前兩家公司,北京銀齡定福國際投資管理有限公司更為“高大上”,煞費苦心為“中非幣”打造設計了系列背景。首先,為“中非幣”落實戶口問題。公司生生炮制出了一個所謂的“中國中非銀行”,號稱“中非幣”是中國中非銀行投資研發的用于中非對外貿易結算的數字貨幣,以此粉飾“中非幣”在投資者中的地位和形象。其次,公司于8月份在釣魚臺國賓館召開的“中非國際金融創新論壇”,大操大辦為“中非幣”的海外背景嫁接背書。但實質上,公司自2010年成立以來,業務基本處于停滯狀態,2016年張慶唐、翟運青等人謀劃以“中非幣”名義開盤,除了向參與人員收取“礦機”租用費用外,沒有開展任何經營業務,更談不上中非金融貿易。此外,公司還成了北京銀齡定福國際金融商學院,在持幣待購的一干吃瓜群眾眼中,“中非幣”無形中又添上了一筆神秘的經濟學術色彩。

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